Home > 회사소개 >
About KR > 이사회 및 감사 |
| 직책 |
성명 |
경력 |
선임일 |
임기 |
임원배상책임보험 |
| 대표이사
|
이영진 |
1946년생
연세대 경영학과
서울대학교 최고경영자
과정 수료
한국산업은행 영업1본부장(이사) |
2008.03.14 |
3년 |
가입 |
| 이사
|
윤우영 |
1960년생
서울대학교 경영학과 박사과정 수료
한국기업평가 신용평가본부장
한국기업평가 평가정책본부장 |
2008.03.14 |
3년 |
가입 |
| 이사 |
Bernard
Andre Marie
De Lattre
|
1948년생
The University Of Paris Ⅸ Dauphine (France)
Banque Indosuez, Head Of The Asia
-Pacific Region
Fimalac, Managing Director In Charge Of International Development
Fitch Ratings , Group Managing Director
|
2007.03.29 |
3년 |
가입 |
| 사외이사 |
임석식 |
1953년생
미국 미네소타대 경영학박사
금융감독원 회계담당 전문심의위원
서울시립대 경영학부 교수
|
2007.05.31 |
3년 |
가입 |
| 사외이사 |
이승주 |
1961년생
서울대 경제학과
미국 하버드대
경영학박사
Mckinsey 서울사무소 수석컨설턴트
KDI 국제정책대학원 교수 |
2008.12.19 |
3년 |
가입 |
| 회차 |
개최일자 |
주요의제 |
이사참석현황(명) |
감사참석현황 |
| 1 |
2007.01.31 |
1호 : Due Diligence 자료 제공을 위한 Confidentiality Agreement 체결의 건 |
4 |
불참 |
| 2호 : 채권추심업 허가 반납의 건 |
| 2 |
2007.02.12 |
1호 : 제24기(2006년 회계연도)
재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
4 |
참석 |
| 2호 : 2007년 사업계획 및 예산 승인의 건 |
| 3 |
2007.03.08 |
1호 : 제24기 정기주주총회 소집 및
부의안건 결정의 건 |
4 |
참석 |
| 4 |
2007.04.18 |
1호 : 제25기 제1차 임시주주총회 소집 및
부의안건 결정의 건 |
4 |
불참 |
2호 : 제25기 개별이사의 보수 및 지급방법
결정의 건 |
| 5 |
2007.09.11 |
내부회계관리제도 운영실태 및 업무집행상황 보고 |
7 |
참석 |
| 6 |
2007.10.30 |
1호 : 자사주신탁계약 연장의 건 |
7 |
불참 |
| 7 |
2008.01.31 |
1호 : 제25기(2007년 회계연도)
재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
7 |
참석 |
| 2호 : 2008년 사업계획 및 예산 승인의 건 |
3호: 제25기 정기주주총회 소집 및 부의안건
결정의 건 |
| 8 |
2008.03.14 |
1호 : 대표이사 선임의 건 |
7 |
불참 |
2호 : 2008년 개별이사의 보수 및 지급방법
결정의 건 |
| 9 |
2008.04.14 |
업무집행상황보고 |
5 |
불참 |
| 10 |
2008.08.13 |
제1호 의안 : 매출인식 기준 변경에 따른 수정
재무제표 승인의 건 |
4 |
참석 |
| 11 |
2008.08.27 |
업무집행상황보고 및 내부회계관리 보고 |
4 |
참석 |
 소집
이사회는 대표이사가 소집하고 그 통지는 회의 일주간 전에 발송한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 그 절차를
생략할 수 있다.
이사회의결 사항
1. 주주총회의 소집 및 주주총회에 부의할 의안의 결정
2. 대표이사 사장 및 부사장 선임에 관한 사항
3. 사업계획 및 예산의 수립에 관한 사항
4. 예산의 변경에 관한 사항(비목기준 1억원 초과)
5. 준비금의 자본전입에 관한 사항
6. 재무제표의 사전승인에 관한 사항
7. 영업보고서의 승인에 관한 사항
8. 상임이사회 규정에 관한 사항
9. 지점의 설치 이전 및 폐지에 관한 사항
10. 소유를 목적으로 하는 10억원 초과의 투자 또는 중요자산의 취득과 처분에 관한 사항
11. 이사의 보수에 관한 사항(주주총회의 수임범위내)
12. 법령ㆍ정관ㆍ주총의 의결 또는 타 내규에 의하여 이사회 의결사항으로 되어 있는 사항 및 상임이사회가 특별히 부의하는 사항
의결방법
이사회의 의결은 재적이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 이사회에 부의된 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사는
의결권을 행사하지 못한다.
의사록의 작성
이사회의 의사에 대하여는 의사록을 작성하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인한 후 이를 회사에 비치한다.
| 직책 |
성명 |
경력 |
선임일 |
임기 |
임원배상책임보험 |
| 감사 |
김진관 |
1951년생
서울대 법학과졸
제주지검 검사장
現,
김진관 법률사무소 변호사 |
2006.11.03 |
3 결산기내의 정기주총시까지 |
미가입 |
|
